Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров: подготовка к годовому общему собранию акционеров, предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров состоит из 6 человек, присутствуют 5 человек, кворум имеется.

2.4. Решили: предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Проголосовали «ЗА» единогласно.

2.5. Протокол № 2 заседания Совета директоров от 26.05.2023 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Карелин

3.2. Дата 26.05.2023г.